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高新区公安分局:捂紧群众的钱袋子 反通信网络诈骗宣传刻不容缓

2020-10-23

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科技城在线(记者 罗蓉) 近年来,随着通讯网络的快速发展,网络诈骗分子手段不断翻新,花样层出不穷,让群众防不胜防。为了提高群众反诈骗意识,捂紧自己的钱袋子,高新区公安分局于今(23)日上午,专门举行了反通信网络诈骗宣传活动。

活动现场,该局结合高新区近年来通讯网络诈骗发案形势,剖析了诈骗分子最常用手段、伎俩等,面对面给群众提出了一些针对性防范措施,并发放了防范网络诈骗相关资料。

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据高新区公安分局目前数据显示:2019年以来,高新辖区发电诈案件547件,涉案金额达2825余万。据该局统计分析,通讯网络诈骗案主要发案类型有10类:贷款、代办信用卡、杀猪盘、刷单返利、冒充电商物流客服类、冒充领导或熟人、冒充公检法及政府机关、网络游戏产品虚假交易、网络交友诱导、虚假征信。其中高发案件类型4类:贷款、代办信用卡类发案191件,占比35%;杀猪盘发案98件,占比18%;刷单返利类发案92件,占比17%;冒充电商物流客服类发案60件,占比11%。而易受骗群体年龄为20岁-39岁。

高新区公安分局相关负责人介绍,截止目前,该局已成功冻结1217余万,破获通讯诈骗案件80余件,抓获犯罪嫌疑人34人,打掉诈骗团伙5个,捣毁诈骗窝点3个,追缴赃款40余万,扣押作案电脑25台、手机96部、汽车6辆。

通信网络诈骗案例:

一、 “3.12专案”,涉案金额760余万元,受害人涉及10余省市30余人

2020年5月,高新分局反诈中心在开展核查对公账户线索工作中,发现位于高新区创业服务中心的某一科技有限公司实为空壳公司,名下多个对公账号,资金流巨大、转账异常。该公司法人代表母某松、监事彭某强等人在银行有760余万来历不明的资金转出业务。案情重大,反诈中心立即向分局党委汇报。分局党委书记、局长郑美永高度重视,要求成立专班,数次深入专案参加案情分析会,就案件侦办所需警力、物力、经费等给予优先保障,并指示电信诈骗案件是直接影响群众安全感和满意度的民生案件,必须要快破、速破,全力护住老百姓的“钱袋子”。

专案组从该公司及其名下的对公账户入手,分析追踪庞大资金流向,全面梳理背后隐藏的犯罪分子。专案组以前期研判为基础,及时派出外调取证组,分兵行动,确保研判、调查互促互通,缩短侦查时间。通过研判分析找出各地取款点,外调组迅速跟进,寻求当地警方、银行的配合,调取固定相关证据,助推案件深度研判。通过相互补充相互促进,案件得到迅速推进。诈骗网络框架、作案手法逐渐清晰:2019年9月起,犯罪嫌疑人张某、任某、刘某自制“虚拟期货投资平台”并假冒香港环球大通公司的名义对外实施诈骗,另从犯罪嫌疑人周某、何某维处购买该公司对公账户用于接收赃款。为谋取更大利益,张某等人将该投资平台和公司对公账户提供给杜某等4人实施诈骗,双方约定以二八比例分配赃款。目前,已查证的涉案金额760余万元,受害人涉及10余省市30余人。

在准确掌握犯罪证据后,专案组充分发挥刑侦、情报、网安优势,分析锁定各地犯罪嫌疑人落脚点。制定周密抓捕方案后,专案组联合战训大队,全力克服疫情影响赶赴各地开展收网行动。5月11日,在绵阳高新区抓获犯罪嫌疑人4人、在成都郫都区抓获犯罪嫌疑人8人,捣毁电诈窝点1个,扣押作案电脑14台、手机9部、作案车辆1辆;5月19日、20日,在南充嘉陵区抓获犯罪嫌疑人8人,捣毁电诈窝点1个,扣押作案电脑9台、手机19部、作案车辆5辆。

经过50多天的连续奋战,高新区公安局捣毁诈骗团伙4个,捣毁诈骗窝点2个,抓获犯罪嫌疑人26人,串并福建省、云南省、重庆市等地案件40余件,冻结涉案资金290余万,追缴赃款20余万,扣押作案电脑23台、手机28部、汽车6辆。斩断了一条盘踞在成绵南的诈骗通道。

本案正在紧张办理中。

二、“7.22专案” 以兼职刷单高额返利诱骗群众的电信诈骗

2020年7月,绵阳市公安局高新区公安分局通过便衣走访、线索落地发现我区石桥铺某小区14楼一住房内有多名非本籍人员入住,而且活动比较规律,经过综合分析发现该住房内人员疑似违法犯罪人员。针对该情况,高新区公安局局党委高度重视,组织刑警大队、战训大队、网安大队、石桥铺派出所精干力量对该房间内人员进行突击检查。经对现场扣押的电话、电脑、书证,以及现场抓获的十名人员的供述,确定抓获的十名人员系刷单电信诈骗的违法犯罪人员。

经突击审讯,这个以兼职刷单高额返利诱骗群众的电信诈骗团伙浮出水面。犯罪嫌疑人蒋某系违法前科人员,有吸食毒品的不良嗜好,曾多次因吸食冰毒被公安机关处理。因无正当收入来源,经非法途径了解到“刷单”的电信诈骗犯罪方法,邀约无业人员强某,唐某共同租用石桥铺某小区14楼一住房作为“办公地点”,并从二手市场购买十余部作案手机,招募七名工作人员共同参与“刷单”电信诈骗。

该诈骗团伙通过“智联招聘”等正规招聘APP上求职者信息,主动联系女性求职者,谎称自己是“唯品会”等大型网上购物品台工作人员,邀约有意向网络兼职的对象加入犯罪专用的微信或QQ等社交软件,通过社交软件向求职群众发送虚假链接、操作说明。承诺只要求职者如数购买链接指定商品帮助商家提升营业额后,便可全额退款并赚取高额提成。

在高额提成的诱惑下,广西、广东、上海、河南、云南等地有大量群众被骗。

本案正在紧张办理中。

三、今年7月羊某某被诈骗案,以网上投资高额回报利诱群众进行诈骗

今年7月居住在绵阳市高新区的羊女士报案称其被电信诈骗。2020年7月初,一陌生男子通过微信加羊女士为好友,称朋友多了路好走,多个朋友多条路。于是羊女士通过了该男子的好友邀请。互相关注后,该男子没有再主动和羊女士聊天。而是在微信频繁发送内容涉及奢侈购物,旅游度假,豪车外出等以高质量生活为背景的朋友圈。

该男子的朋友圈引起了羊女士对该男子的兴趣,于是羊女士主动向该男子聊天,询问其生活情况及工作收入情况。该男子自称90后,通过向一有漏洞的理财网站投入大量资金得以发家致富。后该男子游说羊女士通过其提供的网址链接进入一投资网站,并蛊惑羊女士通过网上贷款的方式借贷20万元,合并自己的储蓄款3万余元,合计23万元一同投入到该网站。该男子得知羊女士确实无多余现金可转入该网站后,将其拉黑。

目前本案通过大量数据分析,外省公安机关协助,已经锁定广西、上海、四川、浙江多名犯罪嫌疑人及提供对公账户的公司。

目前本案正在紧张办理中。

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